银行违法放贷案件通报范文10篇思维导图

银行员工所从事工作关系到客户是否足额、及时的获得银行贷款资金，为了达到目的，部分客户，特别是那些不符合贷款条件的客户，往往会以各种形式的好处给予银行员工。银行员工有收取客户好处的意向或收取客户好处，在办理客户贷款业务过程就很难按照银行规定操作，大多数情况下都会明知故犯，甚至为客户出谋划策，充当客户骗取银行贷款资金"帮凶"。如上述1号银行支行行长邓某因打篮球而认识郑某，两人关系较好，累计向郑某控制8家公司违法发放贷款1亿元，期间邓某以借钱的名义向郑某索取好处200万元，这8家公司均是为获得贷款而新成立的空壳公司，相关资料均为虚假，这些情况邓某都是清楚的；上述3号银行支行行长吴某收取客户价值24万元的财物，信贷员肖某收取客户现金11万元及万元的财物，向苟某控制的7家公司违法发放贷款4200万元，7家公司均为新成立空壳公司，且相应抵押物存在严重缺陷，对此，吴某、肖某同样也是清楚的。

当前，随着科技手段的提高，银行卡、电子银行业务面临着伪卡、电话诈骗、撬盗自动柜员机、加装侧录仪器等风险案件的高发态势，对各行社提出了更高的管理要求。如何在安防设施投入和建设基本到位的基础上，提升管理质效，确保卡受理渠道安全稳定，是各行社在新环境下重点探讨的问题。现对近期银行卡案情具体情况通报如下

案情通报加装新型非法装置，截取客户银行卡信息，盗取客户资金。20xx年3月24日，一名客户向农业银行H支行反映了其在自助设备取款时，被不法分子调包银行卡并被盗取5200元的情况，事件发生后，农业银行总行安保部派出工作组，对作案情节进行深入研究、挖掘，采取措施进行布控，针对特定机型采取固定画面、重点监控的特殊措施。20xx年5月10日，农业银行H支行视频监控中心值班员在巡视电视墙时，突然发现所辖内一台自助设备的读卡器卡喉处有异常，密码罩有明显的亮光，于是迅速将该台设备所有视频切换到屏幕上予以重点关注，在不法分子取回所安装的非法装置时将其现场抓获。

近期，全省各级纪检监察机关认真贯彻落实中央纪委和省委的要求，坚持把纪律和规矩挺在前面，强化监督执纪问责，严肃查处了一批发生在群众身边的"四风"和腐败问题。现将全省查处的8起典型案例通报如下。

市东陵区桃仙街道莫子山村党支部，20xx年7月，利用职务上的便利，在浑南新城全运村建设项目征地拆迁中，为他人违规办理户口迁入、违规签订补偿协议等提供帮助，收受贿赂110余万元;贪污国家补偿款59万元;行贿万元。受到开除党籍处分，被判处有期徒刑20xx年。

市xx村党总支、，20xx年至20xx年，利用职务上的便利，与私营企业主串通，虚构事实，共同侵吞国家征地补偿款9000余万元;挪用集体资金790余万元，同时犯有故意伤害等罪。受到开除党籍处分，被判处有期徒刑20xx年。

市xx区xx街道党工委，20xx年至20xx年，伙同该街道，私自截留xx区人力资源和社会保障局拨付的公益性岗位补贴用于单位支出，造成国家损失114余万元。本篇文章来自资料管理下载。受到留党察看一年处分，受到留党察看一年、行政撤职处分，其2人涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

4.锦州北镇市广宁街道xx村党支部，20xx年至20xx年，虚报土地面积套取国家补贴款256014元，其中215894元用于村务支出，40120元已上缴国库;擅自决定将自来水工程用工款54000元不入账直接用于村务支出;扣留村民种子补贴款30030元用于村务支出。受到留党察看一年处分。

1.西安市阎良区西飞一小党支部书记宋战胜和副书记王玉琦，因组织教职工公款旅游，分别受到撤销党内职务处分、党内警告处分。

2.咸阳市渭城区周陵财政所所长任小卫，因举办升学宴，受到党内警告处分。

3.铜川市坡头工业园区安监局局长张建，因违反公车管理规定，受到党内警告处分。

4.渭南市韩城市人民法院纪检组长韩双城，因违反工作纪律，受到党内警告处分。

5.汉中市洋县普法中心主任兼公安局长吴金铎，因违反公车管理规定，受到党内警告、行政警告处分。

6.安康市汉滨区拆迁办主任史洪安，因违规购买超标车辆，受到党内警告处分。

7.商洛市商南县棣花镇卫生院医生贺战利、彭乐、赵文彬、冯书民，因违反工作纪律，贺战利受到行政警告处分，其他三人责令纠错。

8.榆林市定边县水务局防汛办副主任郭磊，因失职，受到党内警告处分。

9.榆林市米脂县十里铺乡政府公益性岗位工作人员杜欢，因违反工作纪律，被解除劳动关系。

10.陕西省杨凌示范区规划建设局局长戴丰年，因在下属单位报销费用、公车私用、私设小金库、滥发奖金等，受到留党察看二年、撤销行政职务处分

今年来，全省各级工商部门根据总局的工作部署，继续深入开展整治利用合同格式条款侵害消费者合法权益专项执法行动，结合当地实际与群众反映强烈重点行业的热点问题，依法查处房地产、汽车驾校等强势地位企业利用合同格式条款侵害消费者合法权益的违法行为，集中查办一批大要案，有效遏制了利用不平等格式条款侵害消费者利益行为的蔓延。本篇文章来自资料管理下载。在执法实践中涌现出等地查处房地产，长汀查处驾校，清流查处客运,罗源查处手机,厦门查处美容、速递等行业"格式条款侵权"的典型案例。为及时推广各地先进经验，促进专项整治行动扎实开展，现将有关单位的典型案例予以通报，供各地学习借鉴。

案例：泉州某房地产开发有限公司利用格式合同条款侵犯消费者权益案

一、违法行为基本情况

以银行卡被盗刷名义诈骗银行资金

客户陈某于20xx年2月17日在工商银行G支行申领了牡丹灵通卡(借记卡)，20xx年12月5日，办理该卡挂失并换卡，20xx年12月7日，以银行卡被盗刷为由到派出所报警，20xx年1月16日向法院提起诉讼，要求发卡行承担被盗刷328万元的损失。20xx年3月xx日，发行卡接到法院应诉通知书后通过分析，认为客户极有可能是故意虚构案情，以达到一般克隆卡索赔案件的起诉条件，从而获得法院判决银行赔偿损失的非法目的，于是以陈某诈骗银行资金为由向公安机关报案。20xx年4月1日，公安机关同意立案侦查。20xx年4月8日，陈某突然向法院申请撤诉并获批准。

近日，最高人民法院下发文件，通报了各地纪委和各级法院去年以来查处的7起法院干警违反中央八项规定精神的典型案件。

这7起案件分别是：云南省昆明市盘龙区人民法院组织公款旅游案、山东省沂水县人民法院公款送礼案、湖北省随州市中级人民法院违规报销足浴发票案、山西省宁武县人民法院违规配备办公设备案、陕西省商洛市商州区人民法院副院长薛红炜公车私用案、黑龙江省肇源县人民法院审监庭庭长姜英龙大操大办婚宴案、广东省湛江市霞山区人民法院书记员室主任兼速裁庭负责人王珏违反工作纪律案。

通报指出，以上7起案件的发生，体现了作风问题所具有的反复性和顽固性，同时也反映出个别法院和少数干警在贯彻落实中央八项规定精神的工作中，还存在着"等待观望"的消极心态和"无视规定"的侥幸心理，必须坚决予以纠正。

通报要求，各级法院党组要坚持把落实中央八项规定精神列入重要议事日程，各级法院领导干部要带头遵守改进作风的各项规定，各级法院纪检xxx门要切实加大监督检查力度，尤其要主动查处法院干警违反中央八项规定精神的行为。对监督检查发现的"有令不行、有禁不止"或"打折扣、搞变通"的行为，要发现一起、严肃查处一起，以确保中央八项规定精神在各级法院不折不扣地得以落实。对贯彻落实中央八项规定精神态度不坚决，措施不得力，造成管辖范围内连续发生违纪违规问题的，还要按照党风廉政建设责任制的规定追究有关领导干部和纪检xxx门的失职渎职责任。

有权审批人人作为银行内部控制中的关键少数，相对普通银行员工而言，有权审批人员管理不到位，不管是有权审批人员自身有问题，还是有权审批人管理能力欠缺，其危害都更大。如2号银行通过中介发放借名贷款，就是支行行长沈某直接决定，并且通过召开支行会议要求全支行推行，足于说明沈某不具备担任支行行长的条件；7号银行支行行长周某为其前夫控制企业违规获得贷款，对下授意办理贷款，对上积极内部营销；1号银行支行行长邓某与资金中介郑某往来密切，为他人高达1200万元的大额担保，这些都说明邓某自身就存在较大问题；8号银行涉案唯一有权审批人李某留意到这批贷款中很多借款人又是别人的保证人或者收款人，借款实际用途跟借款合同不一致，当客户经理告诉他"这是同一家中介公司推荐的，可能这些借款人、保证人以及收款人都比较熟悉，所以就这样做了"，也就没有进一步深究。

环保部通报8起数据作假案例

篡改数据采集仪程序，致使污染物处理设施不正常运行;人为故意逃避自动监控设备监管，超标排放污水……环境保护部14日通报了8起今年上半年污染源自动监控设施及数据弄虚作假案例，弄虚作假的主体日后将被列入"严重失信主体‘黑名单’"。

据介绍，环保部要求各地持续保持对污染源自动监控设施及数据弄虚作假违法行为严厉打击的高压态势，将查处此类违法行为列入执法检查重点。

环保部环境监察局局长田为勇表示，要依法对发现的案件进行审理、做出处理处罚决定并监督落实，或依法移交公安机关，提请公安机关尽快处理;查处结案的污染源自动监控设施及数据弄虚作假案件，应及时向社会公开;将篡改、伪造监测数据或出具虚假监测报告的社会环境监测机构以及从事环境监测设备生产、销售、运维的厂商列入"严重失信主体‘黑名单’"，及时公开披露相关信息，让弄虚作假者"一处失信、处处受限"。

此次被通报的8起案例分别是：浙江省杭州旭东升科技有限公司篡改数据采集仪程序，致使污染物处理设施不正常运行案;浙江省杭州安控环保科技有限公司未按技术规范进行日常运维操作，伪造运行维护记录案;浙江龙达纺织品有限公司污染源自动监控数据弄虚作假案;浙江征天印染有限公司人为故意逃避自动监控设备监管，超标排放污水案;福建省长业水务有限公司员工人为干扰污染源自动监控系统案;河北省秦皇岛索坤玻璃容器有限公司人为故意损毁大气污染物排放自动监控设备案;山东省巨野县三达水务有限公司私接暗管，人为干扰污染源自动监控系统案;山东省日照市城市排水有限公司擅自修改自动监控设备参数案。

淮安市清河区人民法院经济开发区法庭20xx年12月案件审理情况通报

一、案件收结情况 20xx年12月份，我庭新收案件529件，结案605件，其中离婚案件26件、婚后财产分割案件2件、赡养案件1件、分家析产案件3件、买卖合同纠纷16件、借贷纠纷24件、租赁纠纷1件、建设工程合同纠纷5件、劳务合同纠纷428件、财产权属纠纷3件、财产损害赔偿纠纷4 件、道赔案件17件。

二、案件特点 从案件的总体特点来看，该月的重点案件类型为追索劳动报酬纠纷。追索劳动报酬类案件 件。年底又是农民工讨薪案件的高发期，一些中、小型企业受金融危机的影响，资不抵债，甚至弃企避债，不给劳动者发工资。该类案件矛盾对抗性强，社会影响较大，企业员工在欠薪何失业的双重压力之下，往往情绪激动，四处上访投诉。在案件审理期间，企业员工围堵政府、堵塞交通等群体上访的事件时有发生。我庭位于淮安经济技术开发区，该区工厂较多的地域特殊性决定了年底民工讨薪维权案件的剧增，该类案件的主要特点是群体性、自发性、涉及面广、多发于节日期间。该类案件数的剧增反应了农民工依法维权意识的提高以及政府各部门对农民工权利的重视。该类案件的当事人对立情绪高，矛盾难化解，处理不当极易引起投诉信访甚至引发群体恶性事件。一旦处理不妥不仅压降了效果指标，也阻碍了效率指标的提升。三、对策和建议狠抓落实，全力服务经济发展。年终岁底，是矛盾的易发生期，我庭将巩固前阶段工作成效，全力做好服务工作，实行主动服务、靠前服务，进一步为辖区重点项目推进提供法律保障;年底又是征地拆迁、农民工工资讨薪案件极易发生的时段，我庭将进一步开展工作，运用法律手段确保被征地居民基本生活保障、农民工工资的足额发放。