反洗钱季度工作总结精选6篇思维导图

1、及时调整反xxx工作领导小组。今年2月，调整分行反xxx工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反xxx领导小组办公室副主任。今年12月，机构整合，反xxx工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反xxx工作领导小组，确实加强对反xxx工作的领导。

2、召开专题会议，研究布置反xxx工作。今年，分行按季召开反xxx领导小组成员会议，及时通报季度反xxx工作开展情况，协调解决反xxx工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各支行结合本行实际，定期召开反xxx工作会议，落实市分行反xxx专题会议精神。

各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，制定相应的反xxx内部管理办法、考核制度、检查机制等。

1、做好反xxx可疑交易的报送。今年度，我行上报人民币可疑交易笔数65312笔，亿元，其中：对公报送5671笔，亿元;对私报送59641笔，亿元。外币可疑交易笔数890笔，万美元，其中：对公报送808笔，万美元;对私82笔，万美元。

2、确实履行客户尽职调查义务。我行各级机构认真执行客户尽职调查制度，严格执行福银20__253号《关于加强大额现金存取管理，预防和遏制xxx犯罪及相关犯罪的通知》，在与客户建立业务关系时，对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件，必要时，要求出具多个证件进行对比;对单位客户，则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的，不予受理。同时，做好大额现金存取台帐的登记，按月上报前十名存取交易明细，对大额现金交易对象重点监控和分析。

3、做好反xxx非现场监管报表报告。我行根据非现场监管报表填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报内容失真和错报现象。

1、根据中国人民银行反xxx管理要求，为了扎实开展反xxx工作，今年以来，公司根据业务发展的需要和部分部室整合、人员调整的实际情况，及时调整、补充完善了反xxx工作领导小组，切实加强对反xxx工作的领导公司。4家因人事变动的分公司和新成立的山西、贵州、山东分公司相应调整和建立了反xxx工作领导小组，把反xxx工作落实到部门、岗位和人员。

2、召开专题会议，研究部署反xxx工作。年初，公司制定了20__年合规工作计划，把反xxx工作列为重要工作，将反xxx管理进行全面覆盖，同时，公司还建立了各业务部门和兼职合规员参加的季度合规工作会议，及时总结通报季度合规管理及反xxx工作开展情况，协调解决反xxx工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各级分支机构结合各地人行和监管机关的要求，定期召开反xxx会议，贯彻落实上级的反xxx工作要求，保证了反xxx工作的顺利进行。

针对保险公司容易存在的对反xxx工作的片面认识，公司围绕反xxx法律法规，结合工作实际，加强组织反xxx知识的宣传学习、培训。

一是注重加强对各级高管人员反xxx知识的培训，今年以来，先后组织公司董事、监事和高级管理人员，参加了中国xxx组织董、监事和高管人员法律法规培训班，提高各级高管人员对反xxx工作的认识和自觉性。

二是强化对中层干部、分支机构经理、关键岗位、业务一线人员反xxx方面知识的培训。为切实履行好反xxx重要职责，各分支机构利用晨会时间向全体员工灌输反xxx思想，力求使员工深刻领会反xxx的精神和意义，确保公司反xxx工作措施在业务第一线得到全面落实，提高其反xxx的主动性和积极性。

今年以来，公司还两次对兼职管理员集中进行反xxx培训，培训内容主要对《xxx反xxx法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反xxx规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及《__保险公司反xxx管理办法》、《反xxx客户风险等级划分标准及管理办法(试行)》等进行学习、讲解。10月份，xxx颁布实施《保险业反xxx工作管理办法》后，我司在转发、组织学习的基础上，又对全体员工进行了反xxx视频培训，通过培训，进一步提高了全体员工对反xxx工作重要性的认识。

为了更好地加强对客户身份识别和对大额可疑交易报告的工作，我们以做好反xxx工作质量日常监测为抓手，积极抓好四个关键点：一是在展业、承保、理赔、客服等与客户接触的各业务环节，针对具有不同xxx或者恐怖融资风险特征的客户类型，严格履行客户身份识别制度，收集客户信息，了解客户及其交易目的和性质，提高客户信息的准确性、完整性和有效性，努力守住xxx的"入门"风险防线;并按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。二是积极研发完善反xxx大额可疑监控系统，各分支机构可以通过反xxx大额可疑系统对相关数据进行抽取、筛选。公司针对业务一线在使用反xxx大额可疑系统存在的问题，在信息资源部的支持下，对原系统可疑交易"频繁投保、退保、变换险种或者保险金额的"提取标准由"30天5次收付"改为"10天3次收付"。目前，该系统运行良好，可疑交易交易数据的提取准确度明显提高。三是通过反xxx大额可疑系统，对各分支机构反xxx大额可疑交易进行日常化监测，每天核实反xxx系统提取出来的大额、可疑交易数据。目前，共审核321条反xxx可疑交易信息，其中较为可疑的交易60余笔，经逐步研究均排除可疑交易，属于团意险集体投保、退保情形或车辆集中报废的情况等。对监测结果进行适时通报，提出整改要求。四是严把非现场监管报表质量关，全面提升反xxx非现场监管报表质量。公司按照人民银行重庆营管部的要求，按时汇总公司全系统范围的数据，填报《客户风险划分情况统计表》、《异地反xxx监管信息报送表》以及10张非现场监管报表，未出现填报内容失真和错报的现象。

今年是《反xxx法》贯彻实施的第六年，我公司按照人行重庆营管部的统一部署，10月份我司采取多种形式，组织全系统开展了反xxx宣传月活动，宣传贯彻《反xxx法》。

一是在公司总部及各分支机构营业场所门前悬挂了反xxx的条幅;二是制作了35块展板，简明扼要地向受众介绍了什么是xxx、xxx的危害以及反xxx的主要内容等;三是设立咨询展台，现场答疑，受理社会群众有关反xxx的各类咨询使广大市民对反xxx工作有了更深的认识和了解;四是加强沟通，同各业务条线密切配合，重点针对一线业务人员和重点岗位人员，认真讲解反xxx在各条线业务环节中的要求，特别是对客户身份识别、大额交易及客户身份资料与交易记录保存制度，使得广大业务人员充分理解并进一步认识了日常业务活动中反xxx规则的具体要求，重新认识到风险防范、合规经营及反xxx工作的重要性。

为保质保量完成反xxx工作，今年公司对全系统客户身份识别及资料保存、可疑交易识别和报送等工作进行了抽查。各省分公司、中心支公司等分支机构进行了全面自查。总公司审计稽核部还对20PC的反xxx工作进行了内部审计，提出了反xxx工作中存在的不足和整改要求，有力地促进了反xxx工作。

按照人民银行《中国人民银行关于进一步加强金融机构反xxx工作的通知》，公司制定了《反xxx客户风险等级划分标准及管理办法(试行)》，并严格按照中国人民银行和人行重庆营业管理部对反xxx客户风险等级划分进度的要求，对存量客户进行风险划分，并持续做好新增客户反xxx风险划分日常工作。同时，定期监控分析高风险客户，及时开展尽职调查，掌握客户资金交易活动，分析交易特征，防范反xxx。

今后我们将继续把反xxx工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反xxx培训的力度，确保全员树立应有的反xxx意识，掌握必要的反xxx技能，增强反xxx工作的紧迫感、主动性;严格履行反xxx义务，切实打击xxx活动。