预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪制定了《中华人民共和国反洗钱法》思维导图
预防洗钱活动流程
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思维导图大纲
预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪制定了《中华人民共和国反洗钱法》思维导图模板大纲
防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护国家安全、公共安全和人民财产安全根据宪法制定《中华人民共和国反恐怖主义法》
督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为根据《反洗钱法》《中国人民银行法》《反恐怖主义法》等制定《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
预防洗钱活动，规范反洗钱兼顾端粒行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《反洗钱法》、《人民银行法》等制定《金融机构反洗钱规定（2006）》
规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《反洗钱法》《人民银行法》《反恐怖主义法》等制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
深入实践风险为本，指导金融机构评估洗钱和恐怖融资风险，合理确定客户洗钱风险等级，提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性，根据《反洗钱法》等制定《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）
法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）
法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引
根据两法，关于金融机构怎么做，中国人民银行制定了一系列措施
中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知
中国人民银行关于进一步加强金融工作反洗钱工作的通知
中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作发通知
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知
中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知
中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会审议通过《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法
金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定
银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定
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