提名委员会：怎样筹建提名委员会？思维导图

提名委员会是董事会按照股东大会决议而设立的专门工作机构,主要负责对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。一般来讲,提名委员会成员由三至七名董事组成,但要求独立董事占多数。

提名委员会的成员一般由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举投票产生。此后还要在已有的委员中,选出一位主任委员,也就是召集人,通常由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。主任委员需报请董事会批准产生。根据那些公司治理机制运作良好的公司之经验来看,其提名委员会成员多数是由公司独立董事担任的。提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据相关规定补足委员人数。

主要有五个方面:1.根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;2.研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;3.广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;4.对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议;5.对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。当然,董事会还可以授权提名委员会执行其他事宜。

关于这些职责,需要强调一下,提名委员会主要对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定,它是独立于控股股东和高级经理意志的。只有提名委员会提名的董事候选人,才能提交股东大会讨论和任命。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、经理人选。所以,提名委员会对于企业高管层的产生能起到相当规范和稳定的作用。

具体过程基本上遵循以下程序:

首先,提名委员会需要积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、经理人员的需求情况,然后形成书面材料;此材料最好再反馈给相关部门的负责人以补余缺。

其次,确定候选人的范围。提名委员会既可在本公司、控股(参股)企业的内部确立董事、经理人选,也可以在人才市场或者猎头公司等广泛地搜寻,当然还可以由本行业知名人士推荐。一旦确定候选者,就要收集其详细的个人资料,包括候选者的职业、学历、职称、详细的工作经历、全职和兼职的业绩,以及人们对于候选者的职业操守的评价等情况,这些信息同样需要形成书面材料。

最后,审查候选者的资格。在汇总候选者资料,提交提名委员会会议之前,需要先征求被提名人对提名的意向。如果被提名者无任职兴趣,就不能将其作为董事、经理人选。一旦确定所有候选者的首肯之后,提名委员会主任就应召开提名委员会全体会议,根据董事、经理的任职条件,对初选人员进行资格审查。在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料。这个时候,提名委员会的一轮工作基本告一段落。接下来,就是等待董事会对议案的决定和反馈意见,以便进行其他后续工作。