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借贷诈骗罪的立案标准思维导图

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拾人心 浏览量:02023-02-20 03:22:00
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随着人们生活水平的提高和消费观念的转变,很多人有了超前消费的意识,但这也给犯罪分子可乘之机。他们往往利用人们急需用钱的空当,用一套套骗术成功将人们骗进圈套,殊不知自己已经犯罪了。那么,借贷诈骗罪的立案标准?下面树图网小编为大家详细介绍一下,希望对大家有所帮助。

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思维导图大纲

借贷诈骗罪的立案标准思维导图模板大纲

一、借贷诈骗罪的立案标准

【五年以上十年以下有期徒刑量刑格】

(一)贷款诈骗4万元以上不足5万元,具有下列情形之一的,认定有“其他严重情节”。贷款诈骗4万元的,基准刑为有期徒刑五年;每增加800元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加六个月:

1、为骗取贷款,向银行或金融机构工作人员行贿,数额较大的;

2、挥霍贷款或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期无法偿还的;

3、隐匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的;

4、提供虚假担保申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的;

5、假冒他人名义申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的。

(二)贷款诈骗5万元的,基准刑为有期徒刑五年;每增加3500元,刑期增加一个月;每增加第一项规定情形之一,刑期增加六个月。

【十年以上有期徒刑量刑格】

贷款诈骗16万元以上不足20万元,具有下列情形之一的,认定有“其他特别严重情节”。贷款诈骗16万元的,基准刑为有期徒刑十年;每增加4000元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加一年:

1、为骗取贷款,向银行或金融机构工作人员行贿,数额巨大的;

2、携带贷款逃跑的;

3、使用贷款进行犯罪活动的。

二、什么是贷款诈骗罪

贷款诈骗罪(刑法第193条),是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。

三、贷款诈骗罪的量刑

《刑法》第一百九十三条规定,第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

1、编造引进资金、项目等虚假理由的;

2、使用虚假的经济合同的;

3、使用虚假的证明文件的;

4、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

5、以其他方法诈骗贷款的。

引用法条

[1]《中华人民共和国刑法》 第一百九十三条

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