核心提示:跨国资信调查因为其调查对象处于不同的国家和地区,调查工作中存在诸如语言、法律、文化等方面的差异,致使调查工作具有一定困难。另一方面,因国内大多数商业调查机构还不具有独立从事跨国资信调查的能力,客户只好委托国外调查机构,导致调查费用增大,使客户不堪重负。
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跨国信用资信调查有什么困难思维导图模板大纲
北京斯缔尔商务调查服务有限责任公司(以下简称斯缔尔)是国内具有独立从事跨国资信调查的机构。它是国际调查员协会(简称CII)、世界侦探协会(WAD)等多家国际商业调查组织的会员,能通过全球调查员网络系统为委托方提供高效、优质、完善的服务,而且收费合理。
随着全球市场一体化进程和网上交易技术的发展,国内企业与国外企业直接贸易的比例不断提高,但同时国内企业面临的国际贸易交易风险也在增加。对国外企业是否具备从事国际贸易能力的调查,是确保交易安全的关键。现以国内A公司与瑞士S公司产品质量纠纷案为例,说明跨国调查工作的重要性。
xxx年,国内A公司与瑞士S公司签订了一份设备购买合同,由瑞士S公司向国内A公司出售一套价值200万美元的设备。A公司在货物验收时,发现该套设备存在严重的质量问题。A公司多次与S公司交涉,但均未果。A公司遂向国际商事仲裁机构申请仲裁,要求S公司承担违约责任,赔偿经济损失。A公司为保证仲裁结果最终能得到执行,委托斯缔尔对瑞士S公司的资产状况进行调查,并提供了与S公司有关的资料。
斯缔尔接受委托后,根据A公司提供的有关资料,及时与瑞士的调查员取得联系,共同拟定了调查方案。通过调查员的实地访问、查询等调查工作查明了瑞士S公司的真实情况。瑞士S公司是一家注册资金仅为4万瑞士法郎(折合人民币18.5万元)的私人有限责任公司。该公司无固定资产,办公场系租赁。该公司主要从事林业方面的商务咨询,兼营国内和国际贸易。S公司的贸易业务占公司收入比重非常小,根本不具有向A公司提供所需设备的能力,斯缔尔最后向A公司提供的分析报告认为S公司目前无可供执行的财产,为此A公司根据斯缔尔提交的报告改变了司法救济途径,从而避免了更大的经济损失。
1、本案A公司的失误之处在于未对S公司的资信予以调查和核实,轻率签约。在选择司法救济途径前,也未对S公司做诉前调查;
2、本案的实质是合同的一方缺乏履约能力而致合同不能履行。在国际贸易活动中,对于合同一方的缔约能力和履约能力应严格加以审查,以确保交易安全。审查的具体内容包括:a、是否具有合法的主体资格,即是否取得合法的注册;b、是否拥有从事国际贸易的经营实力,即是否拥有足够资产,是否有良好的商业信誉,能否提供担保机构;c、若所在国政府对国际贸易有特别规定的,是否取得所在国政府的认可。
3、本案中S公司是在其所在国登记注册的独立法人实体,企业形式是有限责任公司,由于大多数国家对公司注册金额的要求较国内低,并且注册程序也较国内宽松,不能简单的理解凡是取得合法注册的国外公司,就具有相应的国际贸易经营实力,国内A公司就是按自己对国内公司的理解轻率地与S公司缔约,最终导致较大的损失。在跨国贸易活动中,应特别谨慎地选择贸易伙伴,在充分了解交易伙伴的资信状况后才能与之发生业务往来。由于涉及跨国贸易,对国外企业的资信状况不可能像对待国内企业考察或调查,应选择专业的具有从事跨国资调查能力的机构。
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