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中杰欠款案中杰欠款案思维导图

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钻石心 浏览量:02023-02-25 13:31:12
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债务人利用其与最终用户处的良好关系,与债权人签定的是背靠背合同。当债权人履行了全部义务后,债务人借口债权人的设备有严重质量问题,在基本收齐了最终用户的付款后,拖欠债权人540余万巨款不还,并还反咬一口,要向债权人索赔300万元。

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思维导图大纲

中杰欠款案中杰欠款案思维导图模板大纲

接收该案后,康柏斯立即组织了调查与法律实力最强的专案组处理本案,着手进行了以下几个方面的工作:

1、制作案件运做方案。

2、去实地调查债务人公司的运营以及财产状况。

3、调取与本案有关的证据,并做出法律分析。

4、跟踪债务人公司的主要负责人,监测其动向。

5、在债务人公司所从事的行业内,了解其运营项目状况。

6、直接与债务人公司总裁、总经理、法律顾问及其集团公司、其他子公司的部份人员联系,了解其是否还款的真实意图。

7、与当地司法、税务、工商机关联系,了解债务人背景并对其施压。

8、通过司法部门的关系,与北京仲裁部门取得联系,制定可行的仲裁方案。

很快,康柏斯顾问就调查到了以下资料:

债务人隶属于**高科技公司,民营企业,注册资金300万元。总裁罗**,40岁,**省软件协会常任理事。总经理桑*,为罗**手下干将。

债务人因其与母公司用一层楼办公,没有固定资料,员工近百人,经营状况不良。

从与罗**的正面接触分析,该公司根本没有还款诚意,有意赖掉这笔欠款。罗**甚至亲口说出要关掉债务人这家公司来逃债,还坚持要向债权人索赔300万元。债务人公司应收账款主要涉及联通、铁通等公司。

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