国际融资：当心引来洋忽悠思维导图

这一案件只是小菜一碟，骗子的手法仍属“初级阶段”，但它说明了：国内的中小

企业在融资过程中，由于信息不对称等多方面原因，很容易跌入国际骗子的圈套。了解这一方面的知识，实在十分必要。

国际融资的“千术”，关键在于一点：境外不法人员以“投资”为名，索取各种费用。以下这一案例可谓典型：

于是，B作出“慎重”的考察安排：由自己指定的人去A的公司考察，考察报告通过后即办理正式投资合同，签定合同后4个月后款到位。不过，B提出，考察的人很辛苦，要A给他们“准备点费用”，A照此办理。

然而经过这些程序后，资金仍没有如期到位。B称，要拿到钱，还要按国际惯例交纳保险费、律师公正费，包括打通关节的费用共120万元人民币。有了这笔运作费，钱很快会划过来，拨款日期就定在合同签定后的5个月后。A怀着对1.2亿元投资的憧憬四处借钱给了B这笔费用。

但到了约定的拨款日期资金仍未到位。B总能找到逻辑性很强的解释：在美国各方面运作良好，但到银行划拨资金时发现了两个B，现在马上要到四川老家调档案，由政府出文件后，再到国务院办赴美的有关解冻资产文件。这样一来，时间还得拖拖。

直到最后，B来了个人间蒸发，A这才意识到，自己掉进了精心策划好的骗局。可是A至今不明白，“国际知名”C集团，怎么会诈骗一个远在中国四川的小小民企呢?A不知道，其实现在很多国际大忽悠，正纷纷把黑手伸向不熟悉国际融资规则的中国企业。

小心这些“跨国资本”

不法分子往往打着国际财团在中国某某地区总代理的旗号，通过各种渠道搜寻内地企业的招商项目，以各种优惠诱使内地企业与其签订融资合同。如“某某华商实业发展有限公司”、“某某华商投资咨询有限公司”、“某某华商融实业发展有限公司”等，打着“美国穆尔公司”、“炎黄子孙促进会某某地区总代理”旗号，冠以“华商精英”、“世华商”、“华人工商促进会”、“华人工商互助联合总会”等名义，声称可以帮助企业融资，对企业进行技术改造，还可以包销经技术改造后企业的产品。

境外上市小心被卖猪仔

中国的许多企业在进行海外上市时，曾遇到一些骗局和陷阱，例如，不少公司最后是被拿到场外交易市场上市了。这是因为二级交易市场本身也可以分成好几种，当然它们之间存在着很大的差别之处。比如说，很多公司最终是在香港的创业板市场上市了，或者在美国纽约或者在NAS鄄DAQ市场上市了，也可能在其他国家的场外交易市场上市了，等等。这就与该公司原本想在正规交易所上市的期望不同。

专家支招踢爆洋忽悠