公司董事会决议的格式思维导图

董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。

XXXXXX有限公司

董事会决议

会议时间：2012年 X月 X日

会议地点：XXXXXXX有限公司会议室

参加会议人员(董事会全体人员)：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX

会议议题：股权转让

会议内容：

同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务;XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。

新旧董事签名：

原董事长签名： 新董事长签名：

原副董事长签名： 新副董事长签名：

原董事签名： 新董事签名：

年 月 日

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。