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董事会会议的出席、决议的表决和董事会议记录思维导图

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1?董事会会议的出席人数董事会作为集体决策机构,举行会议应有足够的成员参加。由于董事会决议必须由全体董事过半数通过,因此,董事会会议须有过半数的董事出席方可举行,此为董事会召开的必要条件。

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2?董事出席董事会会议股份有限公司的董事是受到股东的信任,被委托组成董事会经营管理公司的。董事会会议,由董事本人出席,谨慎、勤勉地履行对公司的义务,不负股东的信任。当然,当董事由于健康原因、时间不便等原因不能亲自出席董事会会议时,为了保证其权力的行使,可以委托代理人出席董事会会议。由于董事会审议决定的是公司的重大决策事项,可能涉及公司的商业秘密,董事委托的代理人应为其他董事,不能委托董事以外的人员代为出席董事会会议。

董事委托其他董事代为出席股东大会,应当向代理人出具书面授权委托书,授权委托书上应当载明当事人的姓名、授权范围等,并由委托人在委托书上签名。除书面委托书外,其他委托方式,如口头委托、电话委托等无效。董事的代理人应当在授权委托书所载明的授权范围内行使表决权。代理人超出董事的授权范围行使表决权的,该行为无效。

3?董事的表决权董事会会议在表决决议时,以董事人数计,每一董事有一表决权,即实行一人一票。

4?董事会决议的表决董事会人数总体上来说比较少,容易形成相对集中的意志。

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