董事会会议的召集与表决思维导图

董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。(第45条第3款)——假设公司章程规定董事长由股东会选举产生亦无不可。

董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。(第48条)

(1)董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

(2)代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。(第111条第2款)

律师提示：对于董事会成员在股东会上当选后的首次董事会会议由谁召集和主持，《公司法》并无明文规定。

(二)董事会会议的召集程序

第五十五条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

律师提示：召集董事会的通知不仅应送达各位董事，还应送达各位监事，否则，应构成董事会召集程序的法律瑕疵。

董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

(三)董事会会议的议事方式和表决程序

董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

开物律师集团(郑州)事务所戚谦律师提示：有一个重要问题公司法并未作出明确，即“全体董事的过半数”，是狭义的还是，广义概括?有人认为，应当认为是董事会全体成员，而非到会董事人数;但 刘俊海教授认为，参酌国际公司法管理，应当解释为出席董事会的全体董事。

董事会会议，应由董事本人出席;董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。(第113条第1款)——本条应当也适用于有限公司。

均要求：董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会决议原则上一人一票，但为打破公司僵局，可以在公司章程中约定，董事会会议的主持人可以破例行使第二次表决权，此为例外规则，即仅在公司出现僵局时才可使用，在未出现僵局时，主持人不得行使第二票表决权。

(四)董事的决策责任(第113条第3款)

(五)上市公司关联董事的回避表决制度(第125条)

第一百二十五条 上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。

第二百一十七条 本法下列用语的含义：(四)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

戚谦律师提示：

(1)有限公司(第45条第3款)

董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。——假设公司章程规定董事长由股东会选举产生亦无不可。

(2)股份有限公司(第110条第1款)

董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

(3)国有独资公司(第68条第3款)

董事长、副董事长由国有资产监督管理机构从董事会成员中指定。

(1)主持股东会

有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。(第41条第1、3款)

股东大会会议由董事会召集，董事长主持。(第102条第1款)

(2)召集主持董事会

董事会会议由董事长召集和主持。(第48条)

董事长召集和主持董事会会议。(第110条第2款)

当然，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

(3)检查董事会决议的实施情况(第110条第2款)

也同时适用于有限公司

(4)董事会上的一票否决权

在董事会表决出现赞成与反对僵持不下时，公司章程可以授权董事长破例行使第二次表决权，以打破决策僵局。

注：能够代理董事长履行职务的主体仅限于副董事长和董事。

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