传销典型案例启示录（二）：“康美丹”案思维导图

今年7月以来，太原市公安局经侦支队发现，裴某(男，45岁，山西阳高人)、张某(女，38岁，山西太原人)、赵某(女，35岁，山西平定人)等人在太原市城区及阳曲县等地，打着科普旗号，通过对听讲人员“洗脑”、发展下线“拉人头”，非法获利。7月29日，经侦支队采取集中统一行动，一举打掉这个传销团伙，抓获裴某、张某、赵某等16名传销人员。

经查：自2007年7月开始，裴某伙同张某、赵某把太原市河西科技市场和解放路铁匠巷某大厦D座701室作为传销活动场所，以“中国优生优育协会第八分会女性健康科普巡回公益讲座”为名，推销女性保健产品——梦佳娜公司生产的深谷之泉康美丹系列产品，大肆发展下线会员，并通过发展下线会员的数量作为销售业绩计算依据，获取复式报酬。

据悉，其发展的下线只要向其指定银行账户一次性缴纳6000元即可成为梦佳娜公司的经销商(其内部称为志愿者)，由该组织的上级组织辽宁鞍山大庆银牌店配货给会员12720元的康美丹产品，记4000积分，并可开始发展自己的下线会员。每名会员在其名下至少发展两名下线会员，如再发展会员可记到下线会员的名下，每名上线会员直接发展一名下线会员，可得到560元的信息费返利，同时该会员和其所有上线会员均可获得4000积分，上线可永久享受所有下线的利益，以此类推呈金字塔形式。当经销商(志愿者)每次发展下线的综合业绩达到7.2万元(45000分)时，将会得到公司3710元的积分返利奖，当个人业绩达到185.万元时，经销商(志愿者)可得到18.5万元的现金或同等价值的轿车一辆的封顶大奖。另外，一次性购买五单(3万元)即可成为公司的代理商，代理商除享受上述返利、积分外，每发展一单还可得到126元-144元的管理奖。截至案发，该组织已发展下线会员70余人，涉案金额达300余万元。

案件剖析

负责侦办此案的太原市公安局经济犯罪侦查支队李占社介绍，在这起案件中，犯罪嫌疑人打着 “中国优生优育协会”的旗号，以开展 “女性健康科普巡回公益讲座”为名，销售所谓的保健产品，组织领导上线会员以金字塔的模式大肆发展下线会员，直接以发展下线会员的数量作为计酬返利的依据，从中牟取非法利益。 “参与或受害的人员以中年妇女、退休人员及下岗待业人员居多，文化层次普遍不高，他们大多被 ‘健康’、 ‘财富’、 ‘机会’等字眼迷惑，期望自己能在短时间内改变人生，成为 ‘成功人士’。”

据犯罪嫌疑人裴某交代，为了迷惑下线，给下线会员 “洗脑”，他们经常从有关的报刊、杂志上下载和拍摄中国优生优育协会和梦佳娜公司的有关活动照片，摆在其工作室里，以混淆视听，体现其组织的真实性。

李占社表示，本案是典型的 “金字塔”传销模式。首先缴纳6000元成为会员，可以得到价值12720元的产品，记4000积分，同时每位会员发展两名下线，每发展一名可得560元返利，该会员和其所有上线会员均可获得4000积分，以此类推，无论是经销商还是批发商上线会员将永远享受所有下线会员的利益，所以称为 “金字塔”模式。

就这样，作为下线的传销人员为了能够追回投资，开始不惜向自己身边最亲近的人 “下手”，介绍亲朋好友、街坊朋友加入被骗行列，由被害人逐渐演变成施害者。据了解，加入传销队伍的多是 “三同”(同学、同事、同乡)、 “四友” (朋友、亲友、战友、网友)。 “因此可以说，传销活动的蔓延，无论是对参与者及其家人、朋友，还是对社会及社会赖以生存发展的经济秩序和诚信体系，无不带来毁灭性的破坏。”李占社表示。