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非法经营期货罪严重吗思维导图

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放手你走 浏览量:02023-03-02 22:38:14
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我国是依法治国的国家,做任何事都需要在法律允许范围内的,不然就是违法犯法,违法犯法严重可能要被判刑,还会危害到个人名义,影响到亲朋好友的生活,那么非法经营期货罪严重吗?以下就跟着树图网小编一起来了解一下。

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思维导图大纲

非法经营期货罪严重吗思维导图模板大纲

一、非法经营期货罪严重吗

依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条的规定:

违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的:

(一)非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的;

(二)非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的;

(三)违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的;

(四)违法所得数额在五万元以上的。

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

3、未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

4、其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

  

二、倒卖外汇非法经营罪数额认定标准

(一)在指定地点以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;

(二)公司、企业或者其他单位采用非法手段,为他人向指定银行骗购外汇五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上;

(三)居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

三、非法经营罪怎么核定金额

非法经营罪的数额认定标准是个人非法经营数额在5万元以上或者违法所得数额在1万元以上的就已经构成了非法经营罪,单位非法经营数额在50万元以上或者违法所得数额在10万元以上的也会立案追诉。情节特别严重是指经营数额在15万元至30万元以上的或违法所得数额在5万到15万元以上。

引用法条

[1]《中华人民共和国刑法》 第两百二十五条

[2]《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第七十九条

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