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高利转贷罪与骗取贷款罪关系思维导图

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篱下浅笙歌 浏览量:32023-03-08 20:32:01
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很多人看到高利转贷罪与骗取贷款罪这两者的时候,是有所忌惮的,这是典型的低价进货,高价卖出的情形,那么高利转贷罪与骗取贷款罪关系?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,树图网小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。

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思维导图大纲

高利转贷罪与骗取贷款罪关系思维导图模板大纲

一、高利转贷罪与骗取贷款罪关系

两者的区别

骗取贷款罪与高利转贷罪均设置在刑法的同一条中,两罪主观上均没有非法占有贷款的目的,但在客观行为上存在一定相似性。如果行为人骗取贷款以后再高利转贷给他人,其行为就可能同时符合骗取贷款罪与高利转贷罪,最终选择适用哪一罪名,要综合考虑行为人的违法所得、银行或者其他金融机构的损失等情节。对于造成银行或者其他金融机构重大损失的,一般选择认定骗取贷款罪,以突出犯罪行为的欺骗性和对金融秩序的严重危害性特征;如果没有造成银行或者其他金融机构重大损失的,行为人通过转贷牟利的,一般倾向于认定为高利转贷罪。

二、高利转贷罪的立案标准

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(一)个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

(二)单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(三)虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。个人有高利转贷行为的时候,要求违法所得的数额达到了5万元的,那么才有可能被认定为高利转贷罪。但要是单位有这样的行为,这时候就要求违法所得数额在50万元才行。当然即使没有达到这些数额要求,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的其实也可以构成此罪。

三、高利转贷罪数额巨大是什么

刑法第一百七十五条规定的“数额较大”,是指个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的;“数额巨大”,是指个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。

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