经济犯罪立案标准是怎样思维导图

经济犯罪涉及的罪名主要有：贪污罪，合同诈骗罪，挪用资金罪，职务侵占罪，非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，非法经营罪，抽逃注册资金罪，信用证诈骗罪，操纵证券期货交易价格罪，走私普通货物罪，虚假广告罪，侵犯商业秘密罪，、损害商业信誉、商品声誉罪，非法出售发票罪，非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪，假冒注册商标罪，销售假冒注册商标的商品罪，证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪等。

1、涉案金额巨大，波击面广。由于涉众型经济犯罪受害人为数众多，不少受害人由于迷信所谓高额回报，往往是倾其所有，因而该类犯罪涉案数额往往特别巨大，少则数百万元，多的则达数十亿甚至上百亿元。

2、欺骗性强，“伪专业”色彩浓厚。不法分子为吸引更多的群众“投资”，往往许诺投资者不切实际的高额回报率。

3、善于利用信息不对称优势欺骗投资者。某些涉众型经济犯罪带有境外色彩，以销售境外发达国家原始股票为诱饵，欺骗普通投资者，而普通投资者囿于专业知识匮乏、信息渠道狭窄，往往难以发现实情。

4、利用官方信誉欺骗投资者。在很多涉众型经济犯罪中，不难发现某些地方官员的身影，他们或多或少起着所谓经济项目的“策划者”、“宣传者”、“担保者”的作用，假借公权力作为融资活动的后盾，更易使投资者丧失应有的警惕性，不惜对集资者“倾囊相授”。

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，以下经济犯罪案件将立案。

1、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。

2、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。

3、为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。

4、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在十万元以上的；使其亲友非法获利数额在二十万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉。

5、徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的，应予立案追诉。

7、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

8、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。

9、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的，应予立案追诉。

10、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

11、资助恐怖活动将被立案追诉。资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。规定特别指出，“资助”是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

12、有意使用假币达到400张将被立案追诉。明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的，应予立案追诉。

13、走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。

14、伪造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的；制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的；其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的，应予立案追诉。