洗钱犯罪上游犯罪的有哪些思维导图
洗钱犯罪上游犯罪有毒品犯罪、组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪和金融诈骗犯罪等。洗钱罪犯罪的追诉标准是存在提供资金账户的、协助将资金汇往境外、通过转账的结算方式协助资金转移等。
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思维导图大纲
洗钱犯罪上游犯罪的有哪些思维导图模板大纲
一、洗钱犯罪上游犯罪的有哪些
洗钱犯罪上游犯罪的有：
1.毒品犯罪;
2.黑社会性质的组织犯罪;
3.恐怖活动犯罪;
4.走私犯罪;
5.贪污贿赂犯罪;
6.破坏金融管理秩序犯罪;
7.金融诈骗犯罪。
二、洗钱罪犯罪的追诉标准是什么
1.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
2.提供资金账户的；
3.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；
4.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
5.协助将资金汇往境外的。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第四十八条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
三、洗钱犯罪如何认定
引用法条
[1]《公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》 第四十八条
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