湖南关于取保候审保证金的若干规定思维导图

保证金的若干规定

第一条为规范取保候审保证金的收取、管理、没收、退还程序，保护当事人的合法权益，确保全省各级公安机关正确适用取保候审措施，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)、公安部《关于取保候审若干问题的规定》、《公安机关办理刑事案件程序规定》等有关法律、规章的规定，结合我省公安刑事执法实际，制定本规定。

第二条 本规定所称取保候审保证金，是指公安机关对符合《刑事诉讼法》规定条件的犯罪嫌疑人决定取保候审时，为保证其不妨碍、不逃避刑事诉讼活动而责令犯罪嫌疑人交纳的一定数额的人民币。

第三条全省各级公安机关在刑事诉讼活动中办理取保候审，收取、管理、没收、退还保证金，除遵守有关法律和公安部的规定外，还应当遵守本规定。

第四条 全省各级公安机关应当加强对保证金的收取、管理、没收、退还的内部审核监督，办案部门和审核监督部门应当分开。

法制部门是保证金收取、退还、没收工作的审核监督主管部门。

各级公安机关审计、监察、后勤装备等部门应当按照各自的职责分工，共同做好保证金的收取、管理、没收、退还的监督检查工作。

第五条 决定对犯罪嫌疑人取保候审的，可以根据案件情况，责令其交纳一定数额的保证金。

犯罪嫌疑人为未成年人、间歇性精神病人、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的，公安机关可以责令其监护人或者其他法定代理人交纳保证金。

第六条 对同一犯罪嫌疑人决定取保候审时，不得同时要求其提出保证人和交纳保证金。

第七条责令犯罪嫌疑人交纳保证金，应当以能够保障犯罪嫌疑人不妨碍、不逃避刑事诉讼活动为原则，并综合考虑犯罪嫌疑人的经济状况、案件的性质、情节、社会危害性以及可能判处刑罚的轻重等因素确定。

经济犯罪、侵财犯罪或其他造成财产损失的犯罪，可以收取涉案金额或直接财产损失三倍以下的保证金。

其他刑事案件按照一千元至五万元标准收取保证金。

第八条责令犯罪嫌疑人交纳保证金的，应当经过法制部门审核后，报县级以上公安机关负责人批准。

责令犯罪嫌疑人交纳保证金数额在十万元以上不足五十万元的，应当报经市州公安机关法制部门审核后，报请市州公安机关负责人批准;责令犯罪嫌疑人交纳保证金数额在五十万元以上的，应当报经省公安厅法制处审核后，报省公安厅领导批准。

第九条保证金必须在公安机关决定取保候审时一次性交纳。

第十条 公安机关在通知犯罪嫌疑人交纳保证金时，应当告知犯罪嫌疑人在取保候审期间必须遵守《刑事诉讼法》第五十六条的规定以及违反规定应当承担的后果，并在《取保候审决定书》上注明。

第十一条 责令犯罪嫌疑人交纳保证金的，应当制作《收取保证金通知书》，通知犯罪嫌疑人或者其法定代理人、近亲属在规定日期之前向县级以上公安机关指定的银行专户交纳。

第十二条 严禁任何单位和个人截留、坐支、挪用或者以其他任何方式侵吞保证金。

第十三条被取保候审人在取保候审期间违反《刑事诉讼法》第五十六条规定的，经调查取得充分证据后，公安机关应当根据其违法行为的情节，作出没收全部或部分保证金的决定：

没收保证金后，决定机关应当区别情形，责令被取保候审人具结悔过、重新交纳保证金、提出保证人或变更为监视居住，或者提请人民检察院批准逮捕。不得以没收保证金的形式结案，或者停止案件侦查。没收部分保证金的，剩余部分应当退还。

第十四条 在取保候审期间，被取保候审人涉嫌重新犯罪被立案侦查的，负责执行的公安机关应当暂扣其交纳的保证金，待人民法院判决生效后，决定是否没收保证金。对故意重新犯罪的，没收全部保证金; 对过失重新犯罪或不构成犯罪的，应当退还保证金。

第十五条 责令犯罪嫌疑人重新交纳保证金的，依照本规定关于责令犯罪嫌疑人交纳保证金的程序办理。

第十六条被取保候审人有下列情形之一，经查证未妨碍、逃避刑事诉讼活动的，应当责令改正，不得没收保证金：

第十七条 直接传唤被取保候审人的，必须将《传唤通知书》送达其本人或法定代理人、近亲属或单位负责人，并在附卷联签字，同时应当给犯罪嫌疑人预留合理的到案时间。被取保候审人未按传唤规定的时间及时到达的，办案单位应附相关材料证明被取保候审人未及时到案的情况，无证明材料的不得没收保证金。

采用邮件方式送达《传唤通知书》的，一般应当使用特快专递，确保《传唤通知书》送达被取保候审人，同时应当给被取保候审人预留合理的到案时间。无证据证明邮件已送达被取保候审人的，不得没收保证金。

采用电话、传真、委托通知等方式传唤被取保候审人的，应当确保被取保候审人能够接到传唤通知，否则不得以传唤未到案为由没收保证金。

第十八条 决定没收保证金的，应当经过法制部门审核后，报县级以上公安机关负责人批准。

没收保证金十万元以上不足五十万元的，应报经市州公安机关法制部门审核后，报市州公安机关负责人批准。

没收保证金五十万元以上的，应报经省公安厅法制处审核后，报省公安厅领导批准。

第二十条 公安机关应当在七日内将没收保证金的决定向被取保候审人宣读，并责令其在《没收保证金决定书》上签名(盖章)或者捺指印;被取保候审人在逃的，公安机关应当向被取保候审人的法定代理人、近亲属或者单位负责人宣布，并要求其法定代理人、近亲属或者单位负责人在《没收保证金决定书》上签名(盖章)或者捺指印;被取保候审人在逃，且无法找到其法定代理人、近亲属或者单位负责人的，公安机关应当采用公告方式送达《没收保证金决定书》。

被取保候审人或者其法定代理人、近亲属或者单位负责人拒绝签名(盖章)或者捺指印的，公安机关应当在《没收保证金决定书》上注明。

第二十一条 公安机关在宣读或送达《没收保证金决定书》的同时，应当告知被取保候审人对没收保证金决定不服的，可以在收到《没收保证金决定书》之日起五日内向作出没收保证金决定的上一级公安机关申请复核。被取保候审人在逃的，公安机关应当向接收《没收保证金决定书》的被取保候审人的法定代理人、近亲属或者单位负责人告知。

上一级公安机关应当在收到复核申请书之日起七日内作出决定。

上一级公安机关复核后，决定撤销或者变更没收保证金的，下级公安机关应当执行。

第二十二条 取保候审期间届满，或者被取保候审人涉嫌的犯罪在取保候审期间被撤销案件、不起诉、终止审理或者宣告无罪，被取保候审人没有违反《刑事诉讼法》第五十六条规定的，公安机关应当在解除取保候审的同时，如数退还保证金。

第二十三条 被取保候审人因没有犯罪事实，或者具有《刑事诉讼法》第十五条规定的情形之一，而被撤销案件、不起诉、终止审理或者宣告无罪，被取保候审人有违反《刑事诉讼法》第五十六条规定的，不论是否已经没收保证金，公安机关都应当立即如数退还保证金。

第二十四条应当退还保证金的，由办案部门填写《呈请退还保证金报告书》，连同有关材料一并移送法制部门审查，报县以上公安机关负责人批准，签发《退还保证金决定书》。

第二十五条公安机关应当将《退还保证金决定书》送达被取保候审人或者其法定代理人、近亲属、单位负责人，要求其在《退还保证金决定书》上签名(盖章)或者捺指印，并通知指定的银行将保证金如数退还给被取保候审人。

第二十六条 人民法院、人民检察院决定取保候审采取保证金保证的，负责执行的公安机关收到法律文书和有关材料后，应当及时通知被取保候审人交纳保证金，并指定犯罪嫌疑人、被告人居住地派出所执行。

人民法院、人民检察院决定的取保候审人违反取保候审规定的，由县级以上公安机关决定没收保证金，并将执行情况及时通知原决定取保候审的机关。

人民法院、人民检察院作出解除、变更取保候审决定的，公安机关应当根据人民法院、人民检察院的决定书解除取保候审，除依法没收保证金、暂扣保证金的以外，应当一并如数退还保证金。

第二十七条 各级公安机关应当每年组织一次保证金专项清理检查，加强对保证金的监督管理，该退还的应当及时退还。

第二十八条 以保证金形式取保候审的，在取保候审执行期间，原则上不得变更担保形式。确因不可抗力等原因需变更担保形式的，由本人向决定机关申请变更担保形式。决定机关在变更担保形式后，及时向执行地公安机关送交有关担保变更情况、保证人情况等材料，并及时退还保证金。

第二十九条上级公安机关应当加强对下级公安机关收取、没收、退还取保候审保证金的执法活动的监督检查，发现下级公安机关作出的决定有错误或者不适当的，应当予以撤销或者变更。

第三十条公安机关及其人民警察违反本规定，有下列情形之一的，依照《人民警察法》、《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》追究公安机关直接责任人员和主管负责人的执法过错责任;有违反党纪政纪规定的，由纪检监察部门追究纪律责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任：

第三十一条 本规定由省公安厅法制处负责解释。

第三十二条 本规定自印发之日起施行。省公安厅此前制定的有关保证金的规定与本规定不一致的，执行本规定。