江苏首例跨国信用证诈骗案告破 嫌犯被刑事拘留思维导图

2005年1月，经李某多次联系后，该公司负责人与荣某在广州见面。双方很快谈妥，该公司当即将8万元现金交给荣某，作为双方合作的定金。同时双方约定，春节后将以荣某供职的R公司名义与该公司正式签订合同，办理备用信用证手续。

3月11日，荣某携新加坡R公司职员滕某来到南京。经过进一步商谈并讨价还价，3月16日，双方决定正式以R公司和南京该公司的名义定合作协议。协议约定，3月22日备用信用证由新加坡R公司的在印尼的子公司T公司开到南京某银行后，荣某将可以收取3％的定金，即15万美元，同时500万美元贷款中的一半资金由新加坡R公司支配。当天，葛某以预付定金的名义付给了荣某10万余元。

3月28日，备用信用证终于由印尼开到了南京某银行。两天后经银行人员查询，发现开自印尼的备用信用证系伪造。