骗子“伺机”而动 纺织行业当提高警惕思维导图

犯罪人史连中、严卫兴二人利用纺织行业低迷，中小纺织企业急于出货回拢资金的心理，以高出市场行情的价格向受害企业购货，仅支付部分货款，再以低于市场行情的价格向周边市场出货，从中得利。因每次购货数量巨大，而又谎称有“特别关系”和“出口渠道”而使受害企业上当。因每次都会支付部分货款，受害企业在行业不景气的情况下，以为抓住了救命稻草，而一步步被牵入陷阱。在半年的时间内，史连中骗取价值二百多万的货物，严卫兴骗取价值六百多万的货物。令人称奇的是，二个虽为分别做案，但因早前在吴江的纺织品市场从事纺织品交易而熟识，在常州进行诈骗其间偶遇，还互相介绍行骗经验和销赃之地。在受害的三家企业中，其中一家就同时被二人“造访”。在受害企业报案后，常州警方将几起诈骗案并案处理。

就在三家受害企业有所察觉的时候，史、严二人却玩起了人间蒸发。这对于几家受害企业来说无疑是雪上加霜，为帮企业尽可能挽回损失，常州警方开始了历时九个月的追款之路。

据常州市公安局经侦支队四队的邹成效副大队长介绍，二人在周边几个城市的纺织品交易市场进行销货，基本上是现金交易，因此取证和追赃的难度可想而知。他们先后前往浙江、吴江、江阴等地的几十家单位和个人进行取证，为帮企业尽可能挽回损失，更是做了大量的工作。有些购货单位，从开始矢口否认到最终肯做出补偿，是被破案人员数次登门的诚意所感动。据知，最终在常州警方的不懈努力下追回款项近四百万元。

在调查中还发现，涉案的二人也是因纺织行业不景气，而欠下“高利贷”，被逼无奈才出此下策。行骗所得的钱，大部分用于偿还“高利贷”。就在常州警方抓捕二人之后，其家属也是东拼西凑仅退回二十余万元的赃款。

邹成效同时指出，随着中国经济的高速发展，对合同诈骗案的认定有着相当高的证据要求，因此成案率、侦破率以及犯罪人获判率都是相当低的，受害企业追回损失更是相当困难。在目前经济不景气时期，中小企业一定要提高警惕，以免给骗子以可乘之机。面对非正常利润，一定要保持头脑清醒，不能急于求成而不开或少开发票，在交易过程中一定要懂得保留合同、销货凭证等证据。目前经常州市中级人民法院一审判定史连中因合同诈骗罪被判有期徒刑十三年，严卫兴因合同诈骗罪被判有期徒刑十五年。