《经济法》知识：外汇管理法律制度思维导图
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思维导图大纲
《经济法》知识：外汇管理法律制度思维导图模板大纲
一、外汇和外汇管理法律制度概述
1.对外汇资金流入流出实施均衡管理。
2.完善人民币汇率形成机制及金融机构外汇业务管理。
3.强化对跨境资金流动的监测，建立国际收支应急保障制度。
4.健全外汇监管手段和措施。
二、我国外汇管理制度的基本框架
（一）经常项目外汇管理制度
经常项目，是指国际收支中涉及货物、服务、收益及经常转移的交易项目等。
经常项目外汇收支包括贸易收支、劳务收支和单方面转移等。
（二）资本项目外汇管理制度
资本项目，是指国际收支中引起对外资产和负债水平发生变化的交易项目，包括资本转移、直接投资、证券投资、衍生产品及贷款等。
资本项目外汇收入保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构，应当经外汇管理机关“批准”，但国家规定无需批准的除外。
（三）外汇监督检查制度
1.外汇管理机关监督检查权限
（1）对经营外汇业务的金融机构进行现场检查；
（2）进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证；
（3）询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明；
（4）查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料；
（5）查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存；
（6）经国务院外汇管理部门或者省级外汇管理机关负责人批准，查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的账户，但个人储蓄存款账户除外；
（7）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，可以申请人民法院冻结或者查封（不包括划拨）。
三、违反《外汇管理条例》的法律责任
1.逃汇、非法套汇、违反规定将外汇汇入境内、擅自改变外汇或者结汇资金用途、私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。
2.非法结汇、违反外债管理行为、以外币在境内计价结算或者划转外汇等非法使用外汇行为，处违法金额30%以下的罚款。
3.违反规定携带外汇出入镜，处违法金额20%以下的罚款。
4.未经批准擅自经营结汇、售汇业务的
（1）有违法所得的，没收违法所的，违法所的50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；
（2）没收违法所得或者违法所得不足50万元的，处50万元以上200万元以下的罚款；
（3）情节严重的，由有关主管部门责令停业整顿或者吊销业务许可证；
（4）构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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