中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知思维导图
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思维导图大纲
中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知思维导图模板大纲
法规：中华人民共和国商业银行法
原则：依法合规、不损害客户合法权益
办理查询、冻结、扣划核实内容
有权机关执法人员的件
有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书、冻结存款、扣划存款通知书，有权机关主要负责人签字应当签字。人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书，有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
审查的内容
填写的需被冻结或扣划的存款单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额
通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
冻结或扣划金额应当时确定的
按照内控制度建立完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度
手续完备的应认真协助办理。不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息，不得通风报信，帮助隐匿或转移存款，要求保密的应保守秘密
查询的资料仅限于存款资料，如实提供，有权机关可抄录、复制、照相，但不得带走原件
冻结最长期限为6个月，期满可续冻
在冻结期限内，只有在原作出冻结决定的有权机关作出解冻并出具解除冻结存款通知书，金融机构才能解冻
协助扣划直接划入有权机关指定账户，要求提取现金的不予协助
协助扣划直接划入有权机关指定的账户，要求提取现金不予协助
金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书
两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施，应当协助最先送达的有权机关办理冻结、扣划手续。有争议的按照有关争议机关协商后的意见办理
由中国人民银行解释
2002年2月1日起实施
在冻结、解冻中发生错误，其上级机关直接作出变更决定或裁定，金融机构接到文书后，予以办理思维导图模板大纲
沪公网安备 31011502019485号
上海工商