合同诈骗立案标准，预防方法有哪些思维导图

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合同诈骗立案标准，预防方法有哪些思维导图

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2023-02-16 04:54:16

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合同诈骗立案标准以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在五千到二万元以上的，公司机关就可以立案追诉。为了防止不法分子利用虚假身份和单位行骗，订立合同之前一定要熟知合同诈骗预防方法。

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一、合同诈骗立案标准

合同诈骗立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的;

2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

另外根据《刑法》第二百二十四条合同诈骗罪的规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

二、合同诈骗的预防方法有哪些

合同诈骗的预防方法包括以下内容：

1.应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项，详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的，应引起高度重视。

2.认清合同公证和见证的内容。公证和见证的内容，只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。

3.核实对方人员、单位的真实性。对于首次交易的对象，厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性，防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。

4.注意交易过程中的反常现象。虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法，但在实施过程中并非无迹可寻，需要在交易过程中多几个心眼，注意一些反常现象。

6.对那些不熟悉的购货人，尽量避免收取其开出的远期支票。因为利用空头期票实施诈骗是犯罪分子的惯用手法，他们往往利用支付货款的档期，转移货物后逃匿或者将货物销售一空后潜逃。

三、合同诈骗赔偿方式

合同诈骗是合同欺诈行为的侵权民事责任，主要赔偿方式有返还财产和赔偿损害。对于返还财产，可以由受害人主张，以有利于受害人为原则，决定是否返还，实现减少受害人财产的损失和浪费的目标。对由于欺诈行为使受害人对预期不利的规避决策失误致使规避没有实现，或因欺诈而决策失误致使预期利益无法实现或不能全部实现的，应当赔偿损失。对于有欺诈条款的合同，在法律上来看，该条款是属于无效的，权益受到损害的一方可以申请变更或者撤销，因此遭受的损失，侵害人应当赔偿，并承担违约责任。