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利用信用证套现又套利 天津中盛多米诺骨牌倒下思维导图

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利用信用证进行短期融资,转而在地下钱庄以高额利息出借,获取暴利,成了这一轮宏观调控下民间的“新玩法”。中盛粮油案,即是此类操作典型。

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思维导图大纲

利用信用证套现又套利 天津中盛多米诺骨牌倒下思维导图模板大纲

信用证魔方

进口规模越多,意味着可以开的信用证额度累加就越大,也意味着从信用证套现后进行套利的空间越大。

本报记者采访获得的材料显现,以开付3个月远期信用证为例,由于棕榈油(资讯,行情)进口实际周期一般十几天左右。因此若将油品顺利迈出变现,到还信用证贷款还有近2个多月时间。以月息6%计,收入接近15%,扣除其它成成本及油品折价卖出等因素,收益高达5%左右。

2007年下半年,江浙一些大型国有外贸企业之间“代理棕榈油(资讯,行情)进口”成为热门生意。这些大型国有外贸企业都拥有较高的综合授信额度,高于自身贷款和开立信用证等需要。由他们为那些难以在银行申请足量信用证的小企业代理进口——实际上是代开信用证,早已是业内普遍的“业务”。

这种代理通常收取0.5%~1%的代理费,有时由代理公司向银行担保,免交部分保证金(银行向开证公司收取,占货款的10%)。

那些已经做过一两笔代理棕榈油进口的企业释放出来的经验是:这种业务优于一般的代理,代理费至少有1%,对方自己承担全部保证金。并且,棕榈油行情不断看涨,是一种不错的进口品种。

出生于上世纪70年代中期的王伟,以房产中介赚得第一桶金,转而进入外贸行业。2003年,王伟及其朋友先后出资成立了宁波协凯国际贸易有限公司(后更名为浙江协凯进出口有限公司,下称“浙江协凯”)、宁波海曙杉科工贸有限公司(后更名为宁波杉科进出口有限公司,下称“宁波杉科”)等几家外贸公司。

2005年前后,浙江协凯和宁波杉科开始主要经营棕榈油进口。国内长期进行大额棕榈油贸易的企业仅有十余家,主要是一些实力雄厚的粮油公司,中盛粮油工业(天津)有限公司(下称“中盛天津”)即是其中之一,其设立在天津港(600717,股吧)保税区的仓库,亦是大连商品交易所棕榈油指定交割仓库。

套现又套利

粮油贸易业内熟悉王伟的人几乎都知道,彼时王伟虽然做的是棕榈油生意,但是他的生财之道却不在于此。

此时王伟对于利用远期信用证和棕榈油的市场价格波动获取“短期现金流”已经很娴熟。2005年7月,王伟以妻子岑燕华名义与朋友出资成立了宁波誉和投资有限公司(下称“誉和投资”,后岑将股份转让与王,王伟控股),成为资金“流动”的平台。

广州是当时王伟所控公司进口棕榈油的主要入关口岸,进口的油存储在广州保税区的仓库里。从2007年6月以前浙江协凯和宁波杉科的记录看,进口量并不大。

进入2007年后,国家加大了宏观调控力度。银根的紧缩使得地下金融的利率一路走高。浙江的地下金融月息在5%~8%浮动,2008年初,曾一度高达9%(年息108%)。

棕榈油生产集中在马来西亚、印度尼西亚和尼日利亚三国,占世界棕榈油总产量的88%。我国的棕榈油消费主要依赖进口。

当中盛控股要将中盛天津出手时,王伟看上了这个集贸易、仓储一体的平台。

中盛天津原为香港上市公司中盛粮油工业控股有限公司(01194.hk)(下称“中盛控股”)的间接控股公司,于1999年7月在天津港(600717,股吧)保税区成立,2000年开始从事油类生产、销售、中转、储存等业务。一度成为国内规模较大的食用油加工及贸易企业。

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