非法融资员工可能涉及非法集资,具体罪名需要看具体情节,如果没有直接参与非法集资业务的,一般不会当作犯罪处理。如果知道该公司存在非法集资情况并且仍在提供帮助,则它可能会被视为共同犯罪,但会受到较轻的处罚。接下来,树图网的小编为您介绍非法融资员工怎么定罪的相关内容!欢迎阅读!
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非法融资员工怎么定罪思维导图模板大纲
涉及非法集资的罪名有二个:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。量刑要看具体情节。
1、非法吸收公众存款罪
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2、集资诈骗罪
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额
员工是否会被判刑,参与了非法集资非法活动,如果参与的情况下,会被判刑
《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
两高一部在2014年的时候出台过《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。
简单来说,公司里面一般的业务员、财务人员、行政人员,如果是知道公司存在非法集资情形,仍然提供帮助的,很有可能会被认定为共犯,但会从轻处罚。
中下层管理人员或者普通员工可以无罪
根据两高一部的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,在办理非法集资案件中,要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况,综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性,按照区别对待原则分类处理涉案人员,做到罚当其罪、罪责刑相适应。
如果犯罪嫌疑人、被告是中下层管理人员或者是普通职员,仅提供劳务、定期领取合理工资,没有直接参与非法集资业务的,一般不会当作犯罪处理。
[1]《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条
[2]《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条
[3]《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》
[4]《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》
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