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冒充银行行长卖楼 竟在银行大楼骗走500万思维导图

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暖橙 浏览量:32023-03-01 19:13:10
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这个骗局就像电影里面的离奇剧情一样——名男子自称广东发展银行行长,要将银行的不良资产“国贸的一层写字楼”处理卖给某珠宝公司,然后在广东发展银行“内鬼”的安排下,在银行内部会议室签订买卖合同,诈骗到500万元巨款。这起合同诈骗案在深圳中院开庭审理,4名被告人在法庭上均不认罪。

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思维导图大纲

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借银行会议室行骗

出庭受审的4名被告人,其中第一被告吴某来案发前为广东厦新置业有限公司法人代表,该公司办公地址曾在广州广发银行大楼中,而被害人庄某珠为深圳某珠宝公司负责人,她被骗的原因是想购买国贸大厦某层物业做企业发展之用。

据检察机关指控,2008年3月,庄某珠为扩展公司业务,想购买国贸大厦某楼房产,在某中介业务经理孙某城的介绍下,认识了金某博、汪某堂和林某,最后层层介绍认识了吴某来。汪、林向庄某珠介绍,吴某来是广东发展银行行长,负责银行资产部。而吴某来并未对此否认,还对庄某珠等人谎称广厦置业就是广发下属公司,国贸该楼房产就是广发的物业。吴某来还找到广发银行员工宋某欧,借用广发总部的会议室,与庄某珠等人签订了买卖合同。

骗到巨款分给老婆和情人

签订合同当天,庄某珠将首期款500万元汇给吴某来,吴某来则给庄某珠提供了伪造的一系列材料。吴某来拿到钱后,分给介绍人孙、汪、林和宋15万元到20万元的好处费,另外还分别给老婆和情人各35万元和40万元。孙某城还从庄某珠处拿到了170万元中介费。最终,庄某珠却没有得到该房产,原来该房产并非广发资产,而属于某香港公司,已被法院查封。

4名被告推诿不认罪

在的庭审中,4名被告均不认罪。吴某来辩称,自己从未声称是行长。他还辩称,自己从头到尾都说过该房产不属于自己,但可以帮忙办理,办不成便退还款项。

汪、林两位被告也不约而同辩称,自己只是介绍人,深信吴某来能办成此事,因此也不存在诈骗。而宋某欧也辩称,自己碍于情面,将会议室借给吴某来使用,并不知道用途。目前,此案还在进一步审理之中。

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