四川绵阳破获涉4亿元16万人传销案思维导图

根据警方通报，2003年底以来，籍贯安县的犯罪嫌疑人陈x宁，经安县当地人谢某邀约，在河南安阳市加入一传销团队。该传销团队假冒“天津天狮”公司的名义，采用“五级三阶制”的模式开展传销活动。陈x宁加入该传销团队后，先发展其哥哥陈x兵、战友王x建、妻妹夫卿x成加入，并通过这3人层层发展下线人员。

2005年初，陈x宁晋升到假天狮传销团队A级别，在掌握了该团队传销运作的模式和方法后，当年5月跟随其上线谢某，将自己的下线团队人员从原来的传销团队中独立出来，并按照原假天狮传销团队的“五级三阶制”模式和操作方法，单独进行运作。从2005年开始，他所带领的假天狮传销团队活动区域遍布四川、山西、河南、湖北、江西等全国十余个省市，传销人员众多，内部分工明确，成员上下级分明，组织结构严密。

随着传销网络的扩张，陈x宁及其传销下线团队晋升到A级别以上的成员主要在绵阳境内活动，遥控管理指挥各自在外地的分支下线开展传销活动，并按期到西安、武汉等地参加团伙“卡账”，分配工资、奖金。陈x宁在独立操控其下线团队过程中，主要通过其下线成员陈x兵、王x建、卿x成等3人协助管理其团队。他本人则主要掌控团队资金分配、统计并核定各级下线成员业绩和购买传销所用产品。陈x兵、王x建、卿x成3人在负责管理自己下线团队人员以外，还负责协助陈x宁每月底在西安、武汉等地为团伙A级别以上人员“卡账”，分配工资、奖金;陈x兵另外负责收集整个团队各个分支下线所需产品的数量、品种、供货人地址电话等信息，并上报陈x宁，由陈x宁安排广东、深圳等地的供货商通过物流公司配送传销产品。另据审查证实，从2008年4月以来，陈x宁所独立操控的下线团队中，因部分人员发现该团队属于假冒天津天狮公司名义开展活动，团伙内部出现分化，少部分分支成员脱离团队单干。截至2008年11月该传销案被调查时，团伙加入人员达58000多人，非法经营额高达2亿元。

就在陈氏兄弟的“传销王国”越做越大时，传销组织内部以及对亲友、对社会造成的恶果也日益凸现。2008年11月初，兄弟二人的传销活动引起了公安部经侦局的高度关注，要求四川相关部门查处。2008年11月11日，绵阳市公安局发函题目是：严厉打击“假冒天津天狮”传销活动，并把该行动命名为“11·11案件”。

绵阳公安局经侦支队开始对本案进行为期半年的走访、抓捕、取证工作。他们先到山东聊城公安局、检察院、法院了解案情。之后又到浙江金华、台州，江西鹰潭、景德镇，湖北襄樊、咸宁，河南南阳、焦作，山西临汾、运城，陕西宝鸡等地进行取证，绵阳市公安局认定该传销团伙是假冒天狮的名义进行不法活动。

2009年4月到5月，随着该传销团伙陈x宁、陈x兵等5名主犯先后在江油、广元、新疆等地落网，这起特大传销案件水落石出。

“五级”是奖金制度的五个级别

E。业务员 70点-200点

D。主管 300点-900点

C。主任 1000点-6400点

B。经理 6500点-39200点

A。总经理 39300点以上

“三阶”即加入者晋升的阶段

第一阶段：从E级业务员升为C级主任;

第二阶段：从C级主任升为B级经理;

第三阶段：从B级经理升为A级总经理。

民警调查发现，假天狮的本质是以拉人头的方式实施金融诈骗，其具有以下特征：假借“天津天狮生物发展有限公司”的名义进行欺诈活动;采用“五级三阶制”的奖金制度;以好工作、好机会、好事业等各种谎言将亲友骗到外省的“假天狮”窝点，软硬兼施逼迫加入;从来不招募聚集地所在的当地人，这是假天狮的一个明显特征;灌输“不劳而获、坐享其成、快速致富”等迷魂汤对受骗人员进行反复 “洗脑”;每人交纳2800元“上线”费，但却拿不到产品;一般租用城乡结合部的民房，6-12人一个据点，3-5个据点一个授课点，吃大锅饭，睡大通铺，生活条件恶劣;采取外出贴身监督、扣押身份证、手机、钱物甚至拘禁、殴打等恶劣手段对受骗人员进行人身和行动控制。