九名“传销大佬”梦断江城 2000余人深陷泥潭思维导图
不久前，芜湖市警方在工商、网监等多部门的配合下，实施“零点特别行动”，将9名公安部督办的传销案犯罪嫌疑人全部抓获，一举破获横跨贵州、安徽两省的传销大案。
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思维导图大纲
九名“传销大佬”梦断江城 2000余人深陷泥潭思维导图模板大纲
毒品案牵出传销大案
今年9月初，芜湖市公安局刑警支队获得线索：有几名嫌疑人将在银湖中路某宾馆进行毒品交易。警方迅速调集20余名警力赶赴该宾馆，当场抓获6名正在进行交易的吸贩毒人员，收缴20余包毒品海洛因。
随即，芜湖市公安局组织警力对该案进行审查。经过3天较量，几名吸贩毒人员如实交代了犯罪事实。破获毒品案件后，办案民警并未轻易放过，经过法律教育和深挖，一名吸毒人员向民警反映了一个重要信息：芜湖市有一批人组织人员在贵州省兴义市搞传销活动，发了不少财，买了房子和高档轿车。
这条信息引起了警方的高度重视，因为在此之前，芜湖市公安局经侦支队多次接到群众电话求助或报案，反映众多安徽籍群众被骗至兴义市身陷非法传销陷阱，导致生活陷入困境。芜湖市公安局多次与兴义市警方联手进行打击，先后捣毁20余个传销窝点，解救并遣返数千名陷入传销组织的受害者回到芜湖。然而，该传销组织仍十分活跃，警方对此一直十分关注。难道这条信息与该传销案件有关吗?
芜湖市公安局主要领导得到案情汇报后，立即进行案情分析，指示经侦支队和相关业务部门成立专案组展开侦查。办案民警经过摸排走访，以芜湖籍人员牛大望为主要头目的非法传销组织浮出水面。专案组及时将案情向省公安厅经侦总队做了汇报，紧接着，案情逐级上报至公安部二局，公安部特为此案在贵阳召开了皖、黔两地公安机关经侦部门负责人和相关民警参加的“打击芜湖籍人员在兴义从事传销活动的专题协调会”，会上，特将此案列为打击传销“百日行动”公安部督办案件，公安部要求两地警方适时开展统一行动，一定要彻底摧毁该传销组织，维护社会和谐与安宁。
9月10日，芜湖市公安局按照专题会议精神，成立了“9・10”专案组，调集精兵强将对该传销组织活动、领导头目和骨干分子的情况、居住地点等进行摸排。
2000余人深陷泥潭
经芜湖、兴义两地警方的艰苦侦查，终于查明，该非法传销组织主要高层人员为牛大望等9名A级至C级人员，他们虽人在芜湖，但是各大区经理及其所控的2000余名传销人员均在贵州兴义，主要由牛大望坐镇芜湖遥控指挥，其余团伙成员均听他调遣。
该团伙以“某贸易有限公司”的名义实施非法传销犯罪活动，实行所谓五级三晋制的销售模式，会员级别从上到下依次分为：高级业务员、业务经理、业务主任、业务组长和实习业务员。组织严密，阶层分明，每天的申购交易额惊人，平均在20万元以上，有时甚至高达50万元。仅8月31日一天，“下手”向牛大望报告总申购单数290份，交易额达110余万元。该团伙行动十分诡秘，为逃避公安机关察觉、打击，一旦日交易量较大，牛大望便指挥“下手”在贵州兴义分多笔汇款。该团伙成员获取赃款后大肆挥霍，纷纷购买高级轿车，添置房产，享受神仙般的生活。
这些传销人员为扩大交易，以“做大事、发大财”为诱饵，引诱拉拢自己的熟人、同学、朋友甚至亲戚加入。首先必须交纳3800元取得入行资格，并成为实习业务员，以拉人头的方式再发展下线，购买该组织产品，并根据其发展下线的数量和购买份数不断进行计酬和晋升。因而，越来越多的人被骗到了兴义。
小李今年24岁，大学毕业后，他一直未找到合适的工作。今年2月的一天，他接到以前同学小郭的电话。两个青年人谈到目前的状况，小郭告诉小李，自己在贵州兴义做大生意，已有20多万元存款，并朝着千万富翁的目标迈进。小郭慷慨激昂地讲述让小李羡慕不已，更被他打动。为了实现千万富翁的美梦，3天后，小李揣着父母给的1万元现金乘火车赶往兴义。
到达兴义后，小郭将小李安排住进了一间出租屋，告诉他要缴3800元入行，并将他的身份证要走。第二天，小李与其他人一起被带到一间空房子，由一名中年男子给他们上课。小李忽然明白，这不是传销吗?虽然他有些后悔，但又担心回家被人笑话。于是，他决定留在当地，继续拉拢下线……在兴义，无数像小李这样被骗到当地深陷传销泥潭，等到醒悟为时已晚的人――不仅他们缴纳的数千元钱血本无归，而且所谓的产品也子虚乌有。由于受害人的身份证件被扣押，加上骗取了亲人钱财，身无分文的他们无颜回乡，欲哭无泪。
皖黔警方同时行动
芜湖警方摸清牛大望等9名传销头目具体住址和活动轨迹后，及时与兴义警方进行通报。为彻底摧毁该非法传销组织，严厉打击其组织、领导者，教育广大受害群众，维护和谐的社会环境，专案组提请公安部召集皖、黔两地警方会议，请求下达抓捕命令。
经过周密安排，抓捕“9・10”传销大案重要犯罪嫌疑人的准备工作就绪，芜湖、兴义两地公安部门决定，10月28日凌晨5时同时开展抓捕行动。
深秋的江城芜湖寒意袭人。凌晨5时，芜湖市公安局出动特警、刑警、经侦及相关部门民警与市工商局共80余名警力、执法人员，按照部署分成7个行动小组。随着总指挥长一声令下，各行动小组分别赶赴9名传销骨干分子居住的润安小区、芜纺路三合院、殷家山花园小区、花园新村二村、马塘新镇西瑞园等窝点实施抓捕。
15分钟后，第一行动组8名民警在总指挥长的带领下，来到润安小区A级头目牛大望家楼下。夜幕下的小区像以往一样十分宁静，3辆警车悄悄停靠在小区外围。为防止牛大望狗急跳墙，行动组部署一路民警分别把守楼道出口，另一路民警直奔牛大望居住的2楼。当民警敲开房门时，睡梦中的牛大望刚拉开门，民警就将传唤证、搜查证出示在他的面前。牛大望终于清醒过来，自知无路可逃的他一屁股坐在地上，一句话也说不出来。民警在其家中收缴一台笔记本电脑及其传销活动的有关账目。
截至6时许，其余6个行动小组先后传出捷报：B级、C级成员李保昆、倪军、古蓝、刘小曼、夏云露、金成、江春灵、胡歌全等全部落网，共查扣作案手机10余部，作案用笔记本电脑4台，银行卡(存折)20余张，涉案账款100余万元，涉案车辆4辆，该传销组织结构图和业绩记录本若干，传销宣传资料和申购单若干。
与此同时，兴义警方开展的“拂晓行动”9个抓捕组连续作战13个小时后，抓获12名芜湖籍在当地组织、领导传销犯罪活动的头目和骨干分子，查扣涉嫌传销的现金112万元，书籍、笔记簿230本，手机12部，笔记本电脑1台。
案件成功破获后，公安部、安徽省公安厅特别给芜湖市公安局发来贺电，对该行动取得的战果给以肯定及高度评价。
一丘之貉梦碎传销
牛大望今年已过40岁，是个胆大妄为之人，早年在一家企业上班，看着身边的同事一个个发了起来，他总感叹自己运气不好。
2002年夏季，牛大望听说厂里同事小杜因贩卖毒品挣了不少钱。一心想发财的他便找到小杜，希望带自己上路。小杜答应了他。几天后，小杜带着牛大望从广州买了一批海洛因，准备回到芜湖出手。不料，回芜湖的第二天，当他在宾馆跟几名吸毒人员交易时，被巡查的民警抓个正着，他也因此被判了4年有期徒刑。不久，妻子因此跟他离了婚。
2006年9月，牛大望刑满释放，无所事事的他整天琢磨着怎么搞到钱。就在此时，他以前的女同学古蓝找到了他，主动要跟他合伙做服装生意。古蓝两年前离婚，带着女儿生活，和牛大望一来二往就同居住在一起。
2007年初，牛大望到贵州省兴义市看市场，无意中听说很多芜湖人在当地搞传销。牛大望知道传销的厉害，他觉得这是个发财的机会。于是，他加入了当地传销组织，凭着能说会道，拉了不少下线，学会了“经营之道”的他不久便成为A级成员。
为了拓展自己的“事业”，牛大望决定回到芜湖发展下线。经过一番考虑，他首先让女友古蓝成了自己的下线，两人经过一番商量，分别拉拢更多的人加入团伙。随着下线人数越来越多，他们的资金如雪球一般越滚越大，巨大的利润诱惑吸引更多人加入其中，古蓝不仅将自己女儿、女婿以及自己的熟人、亲戚、朋友都拉入伙，根据每个人的工作业绩，分别成为B级、C级成员，并将发展下线的触角由芜湖逐步扩展到贵州兴义、江苏南通、安徽马鞍山等地，组织、领导以推销剃须刀、精品盒等产品为名实施传销犯罪活动。
该团伙行迹诡异而谨慎，集中在贵州兴义市，人员集体租住民房或小旅馆，由骨干人员轮流值班，一般不准陌生人出入，只允许申购产品的熟人进入，各地区传销人员都有自己的高级管理和大区经理形成金字塔型管理体系。各级别对应着具体的申购数量和晋级后的报酬或返利。A级传销头目牛大望每月底经云南昆明到贵州兴义，处理该传销组织的重大事务。该非法传销组织安排B级成员李保昆在贵州兴义具体负责，并将各大区经理申购数量每天向牛大望汇报。芜湖本地人进入该传销组织并拓展业绩由专人负责，每天将申购数量向牛大望汇报，根据牛大望的指示处理账目。短短两年，以牛大望为首的传销团伙疯狂敛财达数千万元。该团伙骨干成员获取赃款后，分别购置房产、高档轿车，大肆挥霍。
目前，按照公安部二局指示，牛大望等9名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法刑事拘留，并移交贵州警方处理。(文中除警方外均为化名)
沪公网安备 31011502019485号
上海工商