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帮人换外汇犯法吗思维导图

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篱下浅笙歌 浏览量:02023-03-02 22:40:30
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根据我国的法律法规,居民如果需要换外汇是需要到指定银行进行办理的,除了规定的地点之外,其他的都属于非法换外汇的行为。那么帮人换外汇犯法吗?接下来将由树图网小编为您介绍关于帮人换外汇犯法吗及其相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。

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思维导图大纲

帮人换外汇犯法吗思维导图模板大纲

一、帮人换外汇犯法吗

帮别人换外汇是犯法的。外汇管理规定,居民兑换外币须到国家外汇管理局批准从事外汇兑换的银行或指定外汇兑换点,否则都属于非法换取外汇行为,如果查获会没收相关款项并处以罚款。个人非法汇兑累计相当于20万美元以上金额将被追究刑责,可处以三年以下有期徒刑。

法律依据:《个人外汇管理办法》第七条银行和个人在办理个人外汇业务时,应当遵守本办法的相关规定,不得以分拆等方式逃避限额监管,也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。

二、非法经营行为情节严重的情况

(一)曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的。

(二)二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的。

(三)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的。

(四)造成其他严重后果的。

三、外汇的兑换种类

在我国可兑换的外币主要包括:英镑、港币、美元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、加拿大元、澳大利亚元、欧元、澳门元、菲律宾比索、泰国铢、新西兰元、韩国元等。除此以外的外币在我国是不能兑换的。所以,在生活中特别要警惕一些不法分子在市场上兜售一些不能使用的旧外币,如上世纪五六十年代秘鲁、智利等拉美国家的旧币,千万不能购买,以免吃亏上当。

引用法条

[1]《个人外汇管理办法》 第七条

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