TreeMind树图在线AI思维导图
当前位置:树图思维导图模板资格考试司法考试洗钱意思是什么,洗钱罪构成要件思维导图

洗钱意思是什么,洗钱罪构成要件思维导图

  收藏
  分享
免费下载
免费使用文件
情书 浏览量:22023-03-08 14:35:05
已被使用0次
查看详情洗钱意思是什么,洗钱罪构成要件思维导图

洗钱意思是通过犯罪手段、违法手段将赃款通过各种渠道将金额能够合法化使用。洗钱罪构成要件是有犯罪的目的、具有刑事责任能力的自然人、存在故意行为等。

树图思维导图提供 洗钱意思是什么,洗钱罪构成要件 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 洗钱意思是什么,洗钱罪构成要件  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:200a32d972dc8b15cc333994c184b909

思维导图大纲

洗钱意思是什么,洗钱罪构成要件思维导图模板大纲

一、洗钱意思是什么

洗钱的意思是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

二、洗钱罪构成要件

洗钱罪构成要件如下:

1.客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2.客观要件

3.主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4.主观要件

本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

三、洗钱罪立案标准

洗钱罪立案标准是没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

1.提供资金账户的;

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4.协助将资金汇往境外的;

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

相关思维导图模板

创业机会思维脑图思维导图

树图思维导图提供 创业机会思维脑图 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 创业机会思维脑图  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:2077c5df7e398951ac6c504191ce705c

第一章 《心灵世界的自然哲学》思维导图

树图思维导图提供 第一章 《心灵世界的自然哲学》 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 第一章 《心灵世界的自然哲学》  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:bc70cf73a51a90499cb10c91f58db7fe