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金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 思维导图

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发布部门: 中国人民银行发布文号:(根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定,中国人民银行制定了中国人民银行令(2003)第3号,经2002年9月17日第7次行务会审议通过,二○○三年一月三日公布,自2003年3月1日起实施)    第一条    为监测大额和可疑外汇资金交易,规范外汇资金交易报告行为,根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定本办法。    关联法规:        第二条    境内经营外汇业务的金融机构(以下简称金融机构)应当按照本办法规定,向国家外汇管理部门报告

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思维导图大纲

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 思维导图模板大纲

引用法条

[1]《个人存款账户实名制规定》

[2]《中华人民共和国外汇管理条例》 第二条

[3]《中华人民共和国外汇管理条例》 第三条

[4]《中华人民共和国外汇管理条例》 第四条

[5]《中华人民共和国中国人民银行法》 第一条

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