发布部门: 中国人民银行发布文号:(根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定,中国人民银行制定了中国人民银行令(2003)第3号,经2002年9月17日第7次行务会审议通过,二○○三年一月三日公布,自2003年3月1日起实施) 第一条 为监测大额和可疑外汇资金交易,规范外汇资金交易报告行为,根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定本办法。 关联法规: 第二条 境内经营外汇业务的金融机构(以下简称金融机构)应当按照本办法规定,向国家外汇管理部门报告
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金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 思维导图模板大纲
[1]《个人存款账户实名制规定》
[2]《中华人民共和国外汇管理条例》 第二条
[3]《中华人民共和国外汇管理条例》 第三条
[4]《中华人民共和国外汇管理条例》 第四条
[5]《中华人民共和国中国人民银行法》 第一条
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