银行卡清算机构如何申请设立思维导图

(1)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏市场秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的；

(2)因违法行为或者违纪行为被金融监管机构取消任职资格的董事、监事、高级管理人员，自被取消任职资格之日起未逾5年的；

(3)担任被金融监管机构行政处罚单位的董事、监事或者高级管理人员，并对被行政处罚负有个人责任或者直接领导责任，自执行期满未逾2年的。

(一)业务筹备申请书，载明公司的名称、住所、注册资本等；

(二)《企业法人营业执照》复印件和公司章程，申请人为外商投资企业的，还应当提交《外商投资企业批准证书》；

(三)验资证明，经会计师事务所审计的财务会计报告；

(四)出资人出资决议，出资金额、方式及资金来源，以及出资人之间关联关系的说明；

(五)主要出资人资质的相关证明材料，出资人为银行业金融机构的，应当提供金融业务许可证复印件和中国银行业监督管理委员会允许其发起设立或投资于银行卡清算机构的批准文件；

(六)关于公司实际控制人情况的说明；

(七)公司组织架构及风控体系的说明；

(八)反洗钱和反恐怖融资内部控制制度方案、组织架构方案以及开展相关工作的技术条件说明；

(九)银行卡清算品牌商标标识的商标注册证，使用出资人所有的银行卡清算品牌的，应当提供出资人的商标权属证明、出资人的转让协议和经备案的商标使用许可；

(十)银行卡清算业务可行性研究报告和发展规划；