美国惊现新版“麦道夫” 一华裔涉嫌诈骗数亿美元思维导图

有美国媒体报道称，截至目前，该公司管理资产超过40亿美元。记者昨日在PEM官方网站看到，PEM总部在美国加州，同时在纽约、伦敦、上海、北京、台北等地设有分公司或营业网点。

今年4月初，PEM两位前雇员向美国当地知名媒体爆料，称彭日成涉嫌设立“麦道夫”骗局，通过中国台湾地区的银行向当地的投资人实施诈骗，涉案金额高达数亿美元。当时，PEM前任主席阿布巴卡尔透露，PEM从2007年开始就因为经营陷入困境，只能通过挪用新吸收的资金，充当旧有投资者的利润。

在PEM前雇员向媒体举报彭日成涉嫌“麦道夫”后，彭日成暂时辞去了PEM董事长和首席执行官之职。目前，PEM成立了一个特别委员会管理公司事务，并聘请专业的律师事务所对指控进行独立调查。

洛杉矶联邦法院法官菲利普本月26日下令冻结了彭日成的个人资产以及PEM旗下资产，要求彭日成归还“非法所得”和可能已经汇往海外的钱。据悉，法官将于5月11日举行听证会，考虑是否延长紧急命令。

彭日成并未现身26日的庭审现场。有关资料显示，PEM在中国新疆地区有多处矿业投资。