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信用证经验技巧总结1思维导图

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花房姑娘

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2023-03-14 16:16:49

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例一：河南某外贸公司曾收到一份以英国标准麦加利银行伯明翰分行(STANDARD CHARTERED BANK LTD.BIRMINGHAMBRANCH,ENGLAND)名义开立的跟单信用证，金额为USD37,200.00元，通知行为伦敦国民西敏寺银行(NATIONALWESTMINSTERBANK LTD.LONDON)。

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总结银行信用证中行受益人货物金额收到公司申请人国际贸易法国际货物买卖合同电子单证

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信用证经验技巧总结1思维导图模板大纲

因该证没有象往常一样经受益人当地银行专业人员审核，发现几点可疑之处：

信用证的格式很陈旧，信封无寄件人地址，且邮戳模糊不清，无法辩认从何地寄出；信用证限制通知行-伦敦国民西敏寺银行议付，有违常规；收单行的详细地址在银行年鉴上查无；信用证的签名为印刷体，而非手签，且无法核对；信用证要求货物空运至尼日利亚，而该国为诈骗案多发地。根据以上几点，银行初步判定该证为伪造信用证，后经开证行总行联系查实，确是如此。从而避免了一起伪造信用证件诈骗。

例二：某中行曾收到一份由加拿大AC银行ALERTA分行电开的信用证，金额约100万美元，受益人为安徽某进出口公司。