工商管理第二章股份公司和国有独资公司的董事会思维导图
本思维导图总结大学专业工商管理第二章公司法人治理结构知识点股份公司和国有独资公司的董事会
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思维导图大纲
工商管理第二章股份公司和国有独资公司的董事会思维导图模板大纲
股份公司的董事会
构成
5-19人组成
董事会成员中可以有职工代表（非强制）
每届不超过3年，可连选连任
董事长和副董事长需要全体董事过半数选举产生
股份公司董事的义务
忠实义务
自我交易之禁止
竞业禁止
泄露商业机密禁止
滥用公司资产禁止
注意义务
履行义务必须诚信，行为方式必须是他人合理地相信
独立董事
公司法规定上市公司设立独立董事
独立董事任职资格
具有独立性，以下不得任职
在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属主要社会关系
在直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或是上市公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属
在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属
最近一年内曾经有上述三种情况的人员
为上市公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员
公司章程规定的其他人员
证监会认定的其他人员
符合任职条件
具备上市公司董事的资格
具备独立性
具有上市公司运作的基本知识，熟悉法律行政法规规章及规则
具有五年以上法律经济或者其他履行独立董事职能所必须的工作经验
公司章程规定的其他
独立董事人数要求
上市公司在2003年6月30日前董事会成员至少包括1/3独立董事
现阶段独立董事应在董事会中占据多数席位
独立董事职权
公司法赋予
重大关联交易需独立董事认可后才能提交董事会讨论
向董事会提议聘请解聘会计师事务所
提请召开临时股东大会
提议召开董事会
独立聘请外部审计机构和咨询机构
可在股东大会召开前公开向股东征集投票权
独立董事行使上述职权应经过全体独立董事1/2以上同意
独立董事发表独立意见
提名任免董事
解聘或聘任高级管理人员
公司董事和高级管理人员薪酬
上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于300万元或高于上市
公司最近经审计净资产的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款
独立董事认为可能损害小股东权益的事项
公司章程规定的其他
独立董事的义务
诚信与勤勉义务
独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事
国有独资公司董事会
国有资产监督管理机构委派和职工代表大会选举
国有独资董事会必须设置董事会
3-13人组成
应当有职工代表，比例由章程制定
董事每届不超过3年
董事长和副董事长由国有资产监督管理机构在董事中指定
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