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刑法洗钱罪思维导图
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刑法中有关洗钱罪的思维导图，包括1、概念和构成要件、2、洗钱罪与其他犯罪关联
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思维导图大纲
刑法洗钱罪思维导图思维导图模板大纲
1、概念和构成要件
洗钱罪，是指为掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质
而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法，从而使其“合法化”的行为
构成要件是
（1）侵犯客体是国家关于金融活动的管理制度和社会治安管理秩序
（2）客观方面表现为行为人故意采用各种手段使毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益转换为“合法财产”的行为
（3）犯罪主体是个人和单位
（4）主观方面表现为故意
具有下列五种行为之一的，成立洗钱罪
①提供资金账户的
②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
④协助将资金汇往境外的
⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的
2、洗钱罪与其他犯罪关联
（1）洗钱行为实际也是窝藏、包庇罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的一种形式
但是刑法已经将洗钱行为单独规定为一种犯罪，即洗钱罪是特别法，所以洗钱行为只定洗钱罪一罪
（2）洗钱罪与包庇毒品犯罪分子罪以及窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪是想象竞合关系
依照处罚较重的规定定罪处罚
沪公网安备 31011502019485号
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